附件一:
各位股东:
经本行研究,决定于2021年6月10日召开江西遂川农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事宜公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议时间
2021年6月10日(星期四)上午10:00-12:00,会期半天。
(二)会议地点
遂川宾馆八号楼三楼会议室。
地址:遂川县泉江镇工农兵大道15号。
二、出席会议对象
(一)本行股东花名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会;因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加决议,该代理人不必持有本行股份;
(二)本行董事、监事和其他高级管理人员;
(三)本行聘请的见证律师;
(四)其他列席人员。
三、会议主要审议议案
(一)审议《遂川农商银行2020年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议《遂川农商银行2020年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议《遂川农商银行2020年度独立董事述职报告》的议案;
(四)审议《遂川农商银行2020年度信息披露报告》的议案;
(五)审议《遂川农商银行2020年度财务决算和2021年财务预算方案》的议案;
(六)审议《遂川农商银行2020年度利润分配方案及变更注册资本》的议案;
(七)审议《关于修订<遂川农商银行公司章程>的议案》;
(八)审议《遂川农商银行“十四五”发展规划》的议案;
(九)审议其他需要股东大会审议的事项。
四、会议登记办法
(一)登记时间:2021年5月18日—6月9日上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。
(二)登记地点:遂川农商银行办公大楼7楼综合办公室 (遂川县泉江镇银云路182号)。
(三)登记要求:
1.法人股东应持下列资料办理登记:
(1)加盖公章的最近一年经年检的营业执照副本复印件;
(2)法定代表人在职证明原件;
(3)出席人身份证原件及复印件;
(4)2020年财务年度报表;
(5)非股东单位法定代表本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。
2.个人股东应持下列资料办理登记:
(1)出席人身份证原件;
(2)非个人股东本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。
(四)登记联系方式:
1.地址:遂川农商银行办公大楼7楼综合办公室。
2.联系人:彭丽
3.电话 (传真):0796—6323392、15207968125。
五、其他事项
(一)会议签到:
出席会议的股东(代理人)应于2021年6月10日8:00-9:40到遂川宾馆八号楼签到。
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续;代理人应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。
(二)会务联系人及电话:
联系人:彭丽
联系电话:15207968125
特此公告
附件:1.法定代表人身份证明书
2.授权委托书
江西遂川农村商业银行股份有限公司2021年5月18日
法定代表人身份证明书
_____(先生/女士),在我单位任职务,是我单位的法定代表人,特此证明。
单位全称:(盖章)
年 月 日
附:该代表住址:
电话:
注:企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人。
附件二:
授权委托书
本人(或单位)____,持有江西遂川农村商业银行股份有限公司数额为_____万股,现特授权____代表本人(或单位)出席江西遂川农村商业银行股份有限公司召开的2020年度股东大会,审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。
委托人姓名(单位盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日