股东：
江苏高淳农村商业银行股份有限公司（以下简称“高淳农商银行”）定于2021年6月29日召开2021年度股东大会。
一、会议时间
2021年6月29日（星期二）上午9:00。
二、会议地点
南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅（地址：南京市高淳区淳溪街道北岭路287号）。
三、会议内容
（一）审议《高淳农商银行第三届董事会工作报告》；
（二）审议《高淳农商银行第三届监事会工作报告》；
（三）审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2020年度履行职责情况的评价报告》；
（四）审议《高淳农商银行关于〈2020年度财务预算执行情况暨2021年度财务收支预算编制情况报告〉的提案》；
（五）审议《高淳农商银行关于〈2020年度利润分配方案〉的提案》；
（六）审议《高淳农商银行2020年度关联交易情况报告》；
（七）审议《高淳农商银行关于提名第四届董事会董事（含独立董事）的提案》；
（八）审议《高淳农商银行关于提名第四届监事会非职工监事（含外部监事）的提案》。
四、参会人员
本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。
五、登记时间及方式
（一）登记时间：2021年6月24日前（含当日）
（二）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持委托人身份证及本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（法人股东非法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函方式办理登记手续。
（三）登记地点：高淳农商银行董事会办公室（南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号）以及本行各营业网点。
联系人：吕亮 缪凤凤 王新闻
联系电话：（025）57305102；（025）57305017
通讯地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号
邮编：211300
附件：授权委托书
（高淳农商银行2021年度股东大会以本次公告为准）
高淳农商银行董事会
2021年6月8日
委托人签章（名）： 受托人签名：证件号码： 身份证号码：委托人持股数：
委托人股权证编号：
联系电话：
委托日期：