邓安庆 摄
根据公司九届八次董事会会议决议，定于2021年6月23日上午10:00在南京召开公司第二十八次（2020年度）股东大会（会期半天）。现将有关事项通知如下：
一、会议内容
1.审议2020年度董事会工作报告；
2.审议2020年度监事会工作报告；
3.审议2020年度财务决算和2021年财务预算报告；
4.审议2020年度利润分配方案；
5.审议关于修改公司章程的议案；
6.审议关于换届选举第十届董事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第十届董事会成员)；
7.审议关于换届选举第十届监事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第十届监事会成员)。
二、出席资格
本公司董事、监事及其他高级管理人员；
截止至2021年6月18日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东；
本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。
三、参会登记
凡符合上述资格的股东，请于2021年6月18日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记；董事、监事推荐人可于公告之日起10天内按本公司章程规定的方式向公司董事会提名董事、监事候选人，并提交相关文件。
公司地址：南京市鼓楼区幕府东路8号14层
邮 编：210028
联系电话：025-86735223
刘晓丹
025-86735217
吴 晗
传 真：025-86735200
四、其他事项
1.会议地点：南京新纪元大酒店
地 址：南京市中山路251号-1
2.如委托代理人出席须持授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证及股权证明方可出席本次会议。
3.参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。
特此通知。
江苏电力发展股份有限公司2021年6月2日