电信网络诈骗团伙

20210531期来自:新华日报

“猎物”这样被解除武装

前天还在苏州,两天后就莫名其妙到了缅甸?直到逃回国内,河南小伙冯硕才意识到自己给诈骗团伙当了工具,而所谓的好友竟在国内“查无此人”。

这段离奇的故事,发生在几个月前。2017年4月,到苏州打工的冯硕,认识了热情又大方的小峰。去年7月小峰突然给冯硕发信息,请他帮忙办几张银行卡,并答应给他2000元报酬。当时没找到工作的冯硕正为钱发愁,看到送上门的“好机会”,一口答应。

8月7日至8日,小峰带着冯硕在苏州跑了多家银行,以冯硕的名义办好8张银行卡。但此时,小峰突然不愿兑现承诺。“他说手里钱不够,2000元不能给我了,但可以带我出去玩一趟。”能不花钱出去玩一趟也不错,抱着这样的想法,冯硕跟着小峰踏上了旅途。

从苏州坐高铁到上海,再乘飞机到昆明,小峰带着冯硕一路马不停蹄。在云南瑞丽短暂休整一晚后,8月10日,以为去景点的冯硕被小峰带着不知不觉越过边境来到缅甸。

“等我看到街边招牌上都是不认识的符号,才意识到是出了国!”回忆当时情景,冯硕依旧后怕。到缅甸后,他就失去了人身自由。

“我住的旅馆,每层楼都有人守着,看得很紧。每天早上都有人来拿走我的手机,晚上再还给我。”感到不对劲,冯硕买通前台逃出来,但回到苏州后,他很快就被当地警方传唤——他帮小峰办的银行卡,每张都被当作电信诈骗的洗钱工具用过。

“这会儿我才知道,那是个‘电诈’窝,每天用我的手机登录电子银行洗钱,我真的成了他们的犯罪工具。”4月中旬,在接受记者采访时,冯硕追悔莫及。

冯硕稀里糊涂“被加入”电信诈骗,他只是这个黑色产业链上微不足道的一环。

在高额利润的驱使下,电信诈骗已成为高度专业化的黑色产业。分析表明,我省近八成电信网络诈骗案件窝点在境外,其中逾半集中在缅北地区。今年南通崇川区接报的电信网络诈骗案件中,诈骗窝点在境外的占80.2%,其中在缅北的就占67%。

这些来自境外的操盘手,被称为“股东”或“金主”,他们幽灵般游荡在国内网站上,以高额收益招揽“项目经理”。后者实施诈骗所需的服务,从作案软件到诈骗方法乃至银行卡,都能向专业商家购买。

攻陷“客户”的心理防线,让他们沦为自己的猎物,对于电信诈骗团伙而言,这是通向“成功”最重要的一步。

不要相信陌生人,很多人相信这一条,但为什么偏偏还有那么多人轻易被陌生人“解除武装”?

说是“轻易”,其实也不易,因为每一起案件中,诈骗团队都针对性地施展攻心术。

太仓警方最近破获公安部挂牌督办的“12?19”特大电信网络诈骗案,打掉一个“公司化”运营的诈骗团伙,抓获嫌疑人30余名,涉案金额4400余万元,追回赃款880多万元。这个团伙组织架构严密,分为“股东”“项目经理”等8个层级,分工明确,各司其职,依托虚假的MT4平台进行诈骗。警方查明,在9个省

股东 即“金主”,负责寻找有诈骗潜力的项目进行资金投入。项目经理 即“管理层”,负责总体设计诈骗项目并组建团队。

客户开发部门 也称“打野组”,负责“网络引流”,在各类社交软件上

架构图

挖掘“客户”资源。

及时发现并将其踢出群。

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